Vineri, Ministerul Justiției a anunțat că a primit informații de la autoritățile britanice privind confiscarea sumei de 1.415.794,26 lire sterline de la Cristian Alexandru Boureanu, conform unui comunicat de presă.
Suma reprezintă o componentă a prejudiciului de 2.111.799,71 euro pe care statul român îl revendică împotriva fostului parlamentar al PDL, în cadrul procesului în care Boureanu a fost judecat pentru corupție alături de Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, și Ionuț Costea, fost director Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoană.
Boureanu a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare în instanța inițială pentru trafic de influență, însă la apel a obținut scăparea, susținând că faptele s-au prescris. Totuși, el trebuie să achite prejudiciul din dosar.
Citește șiClaudiu Manda: Suspendarea preşedintelui nu face parte din agenda PSD. Noi suntem preocupaţi de formarea unui Guvern funcţional
„Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiției, împreună cu Tribunalul București, a susținut constant cererea și a răspuns fiecărei solicitări de informații suplimentare venite din partea autorităților britanice, până la finalizarea procedurii”, a precizat Ministerul Justiției în comunicatul de vineri.
„În perioada următoare, Ministerul Justiției și autoritățile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate”, precizază instituția.
Reclamările aduse procurorilor
Procurorii susţin că activitatea infracţională s-a desfăşurat în două etape. Astfel, prima etapă – în anul 2005, în contextul licitaţiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentanţii companiei străine au convenit cu Sebastian Vlădescu, Ionuţ Costea şi cu o persoană apropiată de conducerea CNCFR (Mihaela Mititelu – n.r.), să le plătească eşalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.
Ca răspuns la aceste sume, autoritățile din România au garantat că vor iniția acțiuni pentru a obține fonduri adiționale
circuit fictiv a fost pus în funcțiune pentru a permite transferul fondurilor, iar prin intermediul acestuia sumele au ajuns la inculpați.
DNA a evidențiat două etape principale ale fraudelor. 39.363.071 lei au fost plătiți de companie în intervalul 2006–2011, deși nu s-au furnizat servicii, printr-un contract de consultanță cu o firmă de avocatură. În continuare, s-au încheiat mai multe contracte fictive între acea firmă sau entitățile offshore asociate și societăți controlate de inculpați, prin care fondurile au fost transferate către aceștia.
„O primă verigă a fost reprezentată de încheierea unui contract de consultanţă cu o societate de avocatură, în baza căruia compania a plătit, în perioada 2006 – 2011, suma totală de 39.363.071 lei
Sebastian Vlădescu a fost fotografiat în cadrul DNA, conform informațiilor Agerpres.
Care sume de bani s-au adunat în posesia lui Sebastian Vlădescu, Ionuț Costea și Cristian Boureanu?
Procurorii anticorupție susțineau că „în acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionuţ a primit 3.121.328,41 lei şi 2.320.698 euro, iar persoana apropiată de conducerea CNCFR, administrator a unor societăţi comerciale, a primit 3.083.498 lei şi 1.050.087 euro”.
„A doua etapă – în cursul anului 2009, pe fondul schimbării guvernului şi al crizei economice care a dus la întârzierea plăţii facturilor, reprezentanţii companiei străine au ajuns la o nouă înţelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român către Vlădescu Sebastian (care îndeplinea din nou funcţia de ministru de finanţe), Constantin Dascălu şi Cristian Boureanu”, arăta DNA.
În scopul facilitării returnării fondurilor, s-a stabilit un nou traseu fictiv, prin care o firmă străină a transferat 11.781.842 euro către conturile a două societăți offshore, sub controlul unui cetățean român rezident în străinătate. Ulterior, aceste sume au fost redirecționate printr-o serie de operațiuni către alte entități offshore, stratificate pe cinci niveluri, pentru a complica eventualul urmăritor al fluxului de bani.
În ultima etapă, sumele au fost transferate în conturile companiilor sugerate de inculpați sau au fost prelevate în numerar și remise acestora.
Potrivit DNA, în această manieră, Sebastian Vlădescu a obținut 2.242.000 euro, Constantin Dascălu a obținut 1.114.000 euro, iar Cristian Boureanu a obținut 2.111.799 euro.
DNA afirmă că diferența dintre sumele transferate de compania străină și cele primite de inculpați corespunde cheltuielilor presupuse pentru operarea circuitelor financiare (înființarea și funcționarea companiilor offshore, comisioane bancare, taxe), precum și avantajelor obținute de alți participanți la săvârșirea faptelor pentru care a fost disjunctă cauza.
Prima hotărâre în tribunal, după o perioadă de trei ani de la debutul procedurii judiciare.
În luna martie a anului 2022, după pronunțarea sentinței de la prima instanță, fostul ministru de Fin
Curtea Supremă a redus sancțiunile aplicate.
Pe 26 mai 2023, ÎCCJ a emis hotărârea finală. În această decizie, pedeapsa pentru Vlădescu a fost redusă la șapte ani și patru luni de închisoare, în timp ce pentru Costea a fost stabilită o condamnare de șase ani.
În cazul fostului parlamentar Cristian Boureanu, judecătorii au anulat condamnarea de 4 ani şi 3 luni de închisoare pentru trafic de influenţă ca urmare a prescrierii faptelor.
Din aceeași cauză, Constantin Dascălu, fost secretar de stat al Ministerului Transporturilor, și Mihaela Mititelu, legată de conducerea Companiei Naționale CFR, au evitat închisoarea.
În domeniul civil, magistraţii au hotărât confiscarea specială a sumelor.
COMENTARII / 0