Autoritatea rusă de monitorizare financiară, Rosfinmonitoring, sugerează amplificarea normelor ce autorizează blocarea conturilor bancare. Conform propunerii, instituțiile financiare ar putea opri operațiunile pentru cinci zile lucrătoare dacă informațiile unui client se potrivesc parțial cu datele unei persoane figurând pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, anunță Meduza.
Schimbările aduse legii ruse în domeniul combaterii spălării banilor proveniți din activități infracționale au fost publicate pe portalul guvernamental dedicat proiectelor de reglementări. Frank Media a atras atenția asupra acestui document.
În acest moment, instituțiile bancare trebuie să blocheze, în termen de 24 de ore, conturile deținute de persoanele incluse în lista „teroriștilor și extremiștilor” elaborată de Rosfinmonitoring.
Citește șiMesajul lui George Simion înainte de protestul AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu. Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri
În total, lista cuprinde peste 15.000 de persoane, printre ele se numără fondatorul Telegram, Pavel Durov, scriitorul Boris Akunin și politologul Ekaterina Schulmann.
În cazul în care propunerile de modificare vor fi ratificate, instituțiile financiare vor opri operațiunile pentru o perioadă de cinci zile lucrătoare ori apare o potrivire parțială între informațiile clientului și cele ale unei persoane înscrise pe listă.
La scaderea termenului stabilit, se prevede ca măsura de îngheț va fi anulată, cu excepția situației în care, în acea perioadă, se adoptă o decizie distinctă de prelungire a acestei măsuri.
Rosfinmonitoring ar avea planul de a defini și condițiile stricte pe baza cărora se va stabili ce reprezintă o potrivire parțială a informațiilor.
Peste 800 de persoane figurând pe lista Rosfinmonitoring au fost înregistrate cu mai multe variante ale numelui, prenumelui sau altor date de identificare, conform documentului, la data de 1 februarie 2026.
Modificările propuse au ca obiectiv eliminarea unei lacune legislative care, potrivit autorităților ruse, permite persoanelor vizate de restricții să le eludeze prin utilizarea unor variante diferite ale datelor de identificare.
COMENTARII / 0