Codul „13592493”, atribuit unui jucător online, a acumulat câștiguri totale de 11.121.200 lei la o singură firmă de gambling din România. Această realizare a avut loc într-o singură zi – vineri, 25 octombrie 2024. Conform legii, norocul extraordinar al jucătorului trebuia să fie urmat de o verificare efectuată de către stat. Totuși, verificarea nu a avut loc.
UPDATE: După publicarea articolului în HotNews, președintele ONJN, Vlad Soare, a trimis un mesaj redactiei, declarând că a redactat
„un drept la replică care nu contrazice
Citește șiPîslaru: Bolojan, cu votul PSD, a sărăcit România în 2024
Potrivit reglementărilor din România, legii din România urmărește prevenirea și combaterea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului. În consecință, orice identificator (ID) care pariază sau obține câștiguri de cel puțin 15.000 de euro la activități de jocuri de noroc este urmărit la nivel individual.
Ce solicită legea și ce motive există
Legea nr. 129/2019 solicită ca identificarea persoanei să se facă „indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele”.
Cine se supune acestei reguli? Companiile de gambling și statul sunt cele care trebuie să efectueze identificarea. În total, există 29 companii de acest tip. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este organul prin care statul își îndeplinește această responsabilitate.
Astfel, oficiul a asigurat, prin prevederi legale, accesul la serverele companiilor de jocuri de noroc și la rapoartele depuse de firme care au obținut câștiguri ce depășesc 15.000 de euro.
cunoașterii clientelei este o măsură prevăzută de lege pentru a împiedica neplata impozitelor. Aceasta urmărește, de asemenea, posibila transferare a unor sume considerabile către persoane intermediare. În cazul în care aceste fonduri scapă de la control, există riscul ca acestea să fie ulterior transformată în mita sau să fie canalizate în rețelele de terorism sau de trafic de persoane.
Curtea de Conturi a constatat că, deși există obligațiile legale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu a identificat existența unor câștiguri imense, cu un model neobișnuit, obținute în mod repetat de anumite persoane. În anumite ocazii, Oficiul a trecut peste documentele pe care le deținea, provenite de la companii. Astfel, ONJN nu a raportat situația ANAF.
Ce s-a întâmplat pe 25 octombrie 2024
Primul incident raportat în documentul publicat de Curtea de Conturi la data de 2 iulie 2026 se referă la o persoană identificată prin codul ID „13592493”, care face parte dintr-o companie de jocuri de noroc autorizată în România.
firmelor sunt ascunse în documentul Curții. Jocul în sine nu este identificat: ar putea fi un cazino online sau pariuri sportive.
Pe 25 octombrie 2024, utilizatorul identificat prin codul „13592493” a realizat 58 victorii într-o singură zi. În total, câștigurile au însumat 11.121.200 lei, echivalentul a aproximativ două milioane de euro.
Rezultatele câștigurilor persoanei identificată prin numărul 13592493 sunt prezentate mai jos:
Auditorii publici au văzut că „prin accesul la baza de date de pe serverul central, ONJN poate să verifice „ID jucătorului”, să transmită toate informațiile, acestea putând fi apoi transmise către ANAF pentru verificări ulterioare”.
Numai că, în cazul companiei respective de jocuri de noroc, „din analiza informațiilor disponibile pentru operatorul XXXX LTD se observă că raportul despre tranzacțiile peste 15.000 euro pentru anul 2024 a fost generat gol (doar capul de tabel fără alte informații)”.
Curtea de Conturi a descoperit, totuși, un document întocmit de firmă și neobservat de ONJN. Se referă la un raport distinct privind câștigurile ce depășesc 15.000 euro în anul 2024, conținând 295 de înregistrări (linii). În cadrul acestuia, un singur jucător a înregistrat 92 de victorii, cu o valoare totală de 16.014.900 lei. În plus, pe data de 25.10.2024, a obținut 58 de câștiguri, însumând 11.121.200 lei.
Se referă la jucătorul identificat prin codul „13592493”.
„Situații de risc major”. Nu a existat nicio verificare din partea ONJN
Curtea de Conturi a declarat în raportul său că se confruntă cu un posibil caz de „manipulare grosolană” a câștigurilor.
„Aceste exemple identificate din interogarea serverelor în timpul misiunii de audit relevă situații de risc major, care impuneau declanșarea imediată a unor verificări de către ONJN, întrucât pot proba manipularea grosolană de către organizator a rezultatelor de joc și în mod direct a veniturilor organizatorului prin oferirea repetată a unor căștiguri substanțiale către anumiți „jucători”, a mai spus Curtea de Conturi în raportul său.
Auditul public a continuat și a descoperit alte exemple.
În cadrul unei alte companii, inspectorii au descoperit șase persoane care, în decursul unui an, au obținut câștiguri mai mult de 15 și fiecare a acumulat sume totale variind între 1.500.000 lei – 6.700.000 lei.
Înseamnă că valoarea variază de la aproximativ 280.000 la aproape 1.300.000 de euro. Fiecare dintre cele 6 persoane.
Iată cum se prezintă câștigurile:
Profitul obținut de „Nickelby90”
Unul dintre aceste ID-uri, „Nickelby90”, „a câștigat de 40 de ori în cursul anului 2024, din care de 38 ori sume exacte, care se finalizează în trei, patru sau cinci de zero”.
Curtea a prezentat recompensele obținute de ”Nickelby90”:
În niciunul dintre aceste cazuri, ONJN nu a inițiat proceduri de identificare și raportare către ANAF.
ONJN nu a examinat nimic din ceea ce firmele au raportat
„Lipsa de interes a ONJN în analiza rapoartelor ce trebuie puse la dispoziție pe servere de către organizatorii de jocuri la distanță, deși chiar în condițiile menționate pot fi descărcate totuși unele rapoarte obligatorii, este exemplificată prin neinvestigarea unor situații concrete”, a consemnat Curtea de Conturi.
Auditorii observă că, în anumite cazuri, angajații ONJN nu au examinat nici măcar ceea ce firmele au raportat.
Curtea de Conturi a raportat că ONJN nu a colaborat la control.
Curte a înregistrat în timpul controlului, iar ONJN a avut responsabili de anumite direcții care nu au cooperat, provocând astfel întârzieri în investigație.
Etica profesională a auditorilor impune ca, indiferent de comportamentul celui supus controlului, raportul final al Curții de Conturi să fie întocmit exclusiv după ce i se prezintă concluziile.
În locul ei, cel sub control aduce propria opinie, iar o secțiune a acestuia este inclusă în raport.
La data de 11 martie 2026, s-a desfășurat o sesiune de conciliere, în scopul ca ONJN să-și expună punctul de vedere. În cadrul acestei întâlniri, referitor la premiile repetate observate de Curtea de Conturi, Oficiul a declarat că acestea sunt cu adevărat suspecte.
ONJN a subliniat:
„Suspiciunea legitimă că anumiți operatori acordă premii prin interpuși”
„Tiparul este evident: câștiguri numeroase, concentrate în aceeași zi sau în aceeași lună, în sume aproape identice și de valori foarte mari, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind modul în care este raportat și calculat GGR-ul”, a spus ONJN.
Curtea de Conturi a înregistrat poziția Oficiului în Raport.
„Au fost descoperite conturi care au beneficiat de câștiguri nejustificat de mari, repetitive, într-un interval extrem de scurt, în sume identice, anormal de exacte”, a declarat ONJN.
În cadrul ONJN, se atribuie responsabilitatea companiilor de jocuri de noroc. Oficiul afirmă că
„Toate aceste aspecte generează suspiciunea legitimă că anumiți operatori își diminuează baza de taxare (GGR) prin acordarea de premii către conturi deținute prin interpuși”
Companiile: se practică divizarea biletelor în „replici”
Ce opinii exprimă companiile? Pot exista numeroase interpretări posibile pentru aceste câștiguri repetate, conform a două surse din industria de gambling, cu care a colaborat HotNews.
un singur pariu este o variantă, în loc de zeci. Cum se face? Unii jucători, pentru a-și optimiza impozitele, pariază mai multe bilete cu conținut identic sau foarte asemănător.
Ei modifică un joc, ca exemplu. În loc să pună 100 de euro pe un bilet unic, împarte aceeași sumă pe 10 bilete de câte 10 euro fiecare.
Mai există și alte posibile evenimente. În practica lor, jucătorii împarte biletele în unități pe care specialiștii din domeniu le identifică sub denumirea de „replici”. Această abordare se justifică prin existența unor limite de câștig impuse de anumite companii pentru biletele de valoare mai mică.
„Un jucător la sistemul casino online poate avea într-o lună și 100.000 de runde jucate”
O altă posibilitate se referă la câștigurile din domeniul Casino online. În această secțiune apar jackpoturi cu recompense considerabile.
Mai mult,
„un jucător la sistemul casino online poate avea într-o lună și 100.000 de runde jucate”
O altă perspectivă asupra acestor cazuri este diferența dintre câștig și încasare, afirmă o sursă din industrie. În rapoarte ar trebui să se pună accent pe câștiguri, nu pe încasări. În realitate, dacă un client obține un jackpot de sute de mii de euro, fiecare companie stabilește anumite limite de retragere per tranzacție.
Aceste condiții, de regulă, sunt impuse de furnizorii de procesare a plăților cu care fiecare companie din domeniul jocurilor de noroc colaborează.
Aceasta este o posibilitate în care o sumă substanțială poate fi fragmentată în mai multe bucăți.
Oficiul anunță că va adresa plângere autorităților penale, însă în același timp a sosit DNA.
ONJN declară că va examina cazurile semnalate de Curtea de Conturi referitoare la câștiguri repetitive.
Vlad Soare, președintele ONJN, a fost prezentat în fotografii realizate de Inquam Photos, sub autoritatea lui George Călin.
„În urma acestor rezultate, au fost dispuse controale de fond pentru identificarea persoanelor fizice din spatele acestor conturi, iar, dacă suspiciunile se confirmă, vor fi sesizate Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organele de urmărire penală”.
Nu există niciun rezultat divulgat în public în urma verificărilor efectuate de ONJN asupra companiilor de jocuri de noroc.
Soare a devenit președinte în 2025, după ce faptele reclamate de control s-au petrecut, dar era președinte în toamna lui 2025, când Curtea de Conturi spune că oameni din ONJN au obstrucționat controlul.
Iar Curtea de Conturi insistă în raport: „Așa cum am precizat anterior, operatorii de jocuri de noroc la distanță pun la dispoziția ONJN Raportul privind evenimentele semnificative de cele mai multe ori incomplet. Totuși și în cazurile unde informațiile sunt disponibile ele nu sunt analizate de ONJN astfel că ANAF nu poate valida informațiile primite de la operatori sunt complete, respectiv dacă toate persoanele care au efectuat retrageri au plătit impozitul datorat”.
La rândul ei, Curtea de Conturi a sesizat procurorii. Pe 29 iulie, procurorii DNA au descins la ONJN. Președintele ONJN președinte Vlad Cristian Soare a declarat că acțiunea DNA nu are legătură cu raportul Curții de Conturi, unde spune că problemele „s-au remediat”.
ONJN are dreptul de a oferi o replică.
Conducerea ONJN afirmă că a supravegheat câștigurile repetate menționate în articol. Într-un răspuns la solicitarea de clarificare adresată HotNews, și publicat integral mai jos, șeful ONJN, Vlad Soare, declară că instituția a sesizat deja Parchetul în privința comportamentului firmelor de jocuri de noroc.
„Trebuie precizat că raportul Curții de Conturi analizează situația aferentă anului2024, anterior începerii mandatului meu”, precizează Soare. Și afirmă că în mandatul său s-au luat măsuri.
Președintele ONJN continuă: „Toate aceste măsuri nu înlătură și nu justifică anii în care ONJN nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile. Ele demonstrează însă că procesul de schimbare a început, că măsurile adoptate produc deja efecte”.
„La data de 27 februarie 2026, cu mult înainte de publicarea raportului Curții deConturi, ONJN a emis un comunicat în care a prezentat o serie de nereguli șivulnerabilități care aveau să fie identificate ulterior și de auditorii Curții de Conturi”, spune ONJN.
Aceasta a constituat cronologia faptelor:
COMENTARII / 0