O decizie recentă a Tribunalului București a dus la respingerea cererii înaintate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). În urma acestei decizii, un număr de șase persoane implicate în dosarul privind fraudele cu pensii vor fi supuse controlului judiciar, potrivit procurorilor.
Un număr de 20 de persoane sunt implicate în acest caz, fiind acuzate de fraudă cu pensii. Treisprezece dintre acestea au fost supuse controlului judiciar de către DIICOT. În plus, pentru șapte dintre inculpați s-a solicitat aplicarea măsurii preventive de arestare.
20 de persoane sunt implicate în acest caz, printre care se află și doi funcționari publici.
Citește șiDe ce a fost arestat Călin Georgescu. Motivarea Curții: vilă „securizată” în Italia, azil politic și documente diplomatice
Într-un dosar specific, au avut loc mai multe percheziții efectuate de către DIICOT în cursul zilei de miercuri, acestea fiind distribuite în mai multe locații, printre care și județele București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
Infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și alte delicte grave sunt investigate în cadrul acestui dosar.
Falsul informatic și înselăciunea cu consecințe deosebit de grave sunt de asemenea vizate, alături de folosirea abuzivă a informațiilor confidențiale.
Modalitatea de operare a grupului destructurat de către DIICOT a devenit publică. Gruparea a fost vizată într-un dosar privind fraude cu pensii. Tribunalul București a analizat solicitarea DIICOT și a adoptat o decizie. Șase persoane implicate în acest caz au fost puse sub control judiciar.
În urma investigațiilor, s-a descoperit că membrii grupării infracționale aveau posibilitatea de a accesa bazele de date ale ANAF, permițându-le să introducă informații false în documentele fiscale de tip D112. Aceste documente sunt legate de obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
În urma recursului la serviciile acestei grupări, persoanelor li se atribuia o vechime profesională ireală, permițându-le astfel să prezinte ulterior documente falsificate Căsei de Pensii, organismul responsabil cu eliberarea deciziilor de pensionare și determinarea valorii pensiei.
În esență, potrivit DIICOT, contra unei sume de bani de până la 50.000 de lei, societăți comerciale fără activitate sau asociații controlate de membrii grupului infracțional eliberau acte care, în mod fals, confirmau calitatea de salariat al persoanelor care doreau să obțină vechimea necesară în muncă.
În urma prezentării anumitor documente contabile, scopul a fost acela de a constitui o evidență documentară a activității profesionale pentru persoanele care primesc pensii, în scopul îndeplinirii cerințelor de eligibilitate stabilite de instituțiile de pensii, referitoare la veniturile obținute.
În urma unui proces de depunere a declarațiilor, persoanelor care nu aveau nicio legătură contractuală cu companiile și organizațiile nonprofit aflate sub controlul grupului infracțional li s-a acordat în mod ilegal și retroactiv statutul de angajați, după cum relatează DIICOT.
Declarațiile au fost folosite pentru a conferi în mod fictiv această calitate unor beneficiari de pensii care nu fuseseră niciodată angajați la societățile comerciale și asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat.
În urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate
, potrivit aceluiași DIICOT.
Ancheta a scos la iveală modul în care membrii unei grupări specializate în fraude cu pensii au operat, prejudiciind astfel Casele de Pensii.
Potrivit anchetei, o rețea compusă din șapte persoane, inclusiv doi funcționari publici, a operat timp de cincizeci de luni, reușind să atragă peste 860 de clienți cărora le-au creat o vechime falsă în muncă, după cum relatează sursele judiciare.
În urma unor proceduri, 170 de persoane suplimentare au obținut fie o creștere a valorii pensiei lor, fie li s-a eliberat decizia de pensionare.
7 milioane de lei reprezintă prejudiciul calculat de către DIICOT până la data de 31.12.2024 în ceea ce privește bugetele Caselor de Pensii.
Potrivit procurorilor, valoarea acestui prejudiciu este în continuă creștere.
Procurorii subliniază că, drept urmare a acestor acțiuni, instituțiile responsabile de gestionarea pensiilor au fost induse în eroare, ceea ce a dus la stabilirea incorectă a unor valori mult mai mari ale sumelor de bani acordate celor care au cerut fie acordarea, fie recalcularea pensiei.
În plus, în anumite situații, aceste instituții au decis acordarea de pensii unor persoane care, în absența perioadelor adăugate în mod artificial, nu ar fi fost considerate eligibile pentru acest beneficiu.
„Urmarea acestor acțiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept”
Conform DIICOT, activitățile grupării infracționale erau facilitate de alte 13 persoane care îndeplineau funcții de sprijin și susținere pentru aceasta.
Aceste persoane suplimentare erau implicate în dezvoltarea și sprijinirea grupării.
COMENTARII / 0