Echipa națională de fotbal a Argentinei, condusă de vedeta internațională Lionel Messi, a reușit să avanseze până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026, în căutarea reconfirmării titlului cucerit anterior în 2022. Însă, pe lângă obstacolele de ordin sportiv, echipa se confruntă acum și cu o luptă juridică. Potrivit La Nación, ziar argentinian, Biroul Federal de Investigații (FBI) desfășoară o anchetă asupra Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) cu privire la presupuse fraude și spălări de bani comise pe teritoriul Statelor Unite, odată cu progresul Argentinei în cadrul Cupei Mondiale.
În urma informațiilor oferite de La Nación, ancheta FBI se axează pe modalitatea în care Federația Argentiniană de Fotbal a efectuat transferuri financiare de peste 300 de milioane de dolari către entități bancare și societăți comerciale din Statele Unite.
În cadrul unei anchete, publicația a aflat că Claudio Tapia, președintele Federației Argentineze de Fotbal AFA, a fost supus unui interogatoriu de către FBI referitor la structura parteneriatelor comerciale internaționale încheiate de AFA. Potrivit surselor, anchetatorii examiniază dacă anumite tranzacții financiare, derulate prin bănci și firme cu sediul în SUA, ar fi putut eluda reglementările americane prin disimularea unor posibile fonduri ilicite și a destinației acestora.
Citește șiElveția retrage sprijinul pentru re-electarea Infantino la FIFA
Departamentul de Justiție conduce o investigație pentru a descifra mecanismul de funcționare al entității conduse de Claudio „Chiqui” Tapia pe teritoriul Statele Unite, inclusiv modul în care aceasta a direcționat sute de milioane de dolari prin rețeaua sa financiară și dacă anumite tranzacții ar fi putut să implice infracțiuni supuse jurisdicției americane.
Nici în Argentina, nici în Statele Unite nu s-au ridicat acuzații oficiale ca urmare a investigației desfășurate.
O investigație la nivel global a fost lansată, iar Federația Argentiniană de Fotbal se află în centrul atenției. Se pare că există suspiciuni de nereguli financiare. Potrivit surselor, FBI este implicat în anchetă, cercetând posibile fraude și spălări de bani pe teritoriul SUA.
În urma Nicolás Pizzi, jurnalist de investigație la publicația argentiniană La Nación, lumea fotbalului a fost scena unei descoperiri senzaționale la începutul acestui an.
Scandalul
a ajuns acum într-o nouă etapă, fiind catalogat drept „anchetă internațională” de către cotidianul Miami Herald.
Această evoluție confirmă faptul că ancheta inițială a lui Pizzi a avut un impact semnificativ și a deschis calea pentru o cercetare mai amplă la nivel internațional.
Ancheta internațională privind Miami a scos la iveală o rețea complexă de entități financiare obscure, tranzacții offshore și fluxuri bănești lipsite de transparență, care ar fi putut ascunde băncilor din SUA adevărata natură a fondurilor și scopul acestora.
„Scandalul s-a extins într-o anchetă internațională, plasând Miami în centrul unei rețele complexe de companii fantomă, transferuri offshore și fluxuri financiare opace care ar fi putut induce în eroare băncile americane cu privire la natura potențial ilicită a fondurilor și la modul în care acestea urmau să fie utilizate. La baza sa se află un tipar familiar: bani care circulă rapid, proprietate ascunsă și autorități de supraveghere care se străduiesc să țină pasul”
, relatează Miami Herald într-un articol publicat joi.
Rezultatele unei investigații desfășurate de cotidianul La Nación au arătat că există 340.000 de dolari care au fost transferați către familia unui individ care pretindea că este un ghid spiritual și care a însoțit echipa națională de fotbal în cadrul unor turnee majore, precum și 2,3 milioane de dolari care au fost virate către o entitate juridică cu sediul în SUA, asociată cu o persoană care nu are un profil financiar clar.
O sumă considerabilă de bani este implicată în acest caz, potrivit declarațiilor lui Pizzi, care a estimat-o la 260 de milioane de dolari și a avertizat că această cifră este provizorie și va crește.
„Vorbim despre cel puțin 260 de milioane de dolari …, iar aceasta este o cifră provizorie care va crește”
, a afirmat Pizzi într-un interviu acordat publicației The Miami Herald.
În acest stadiu, nu au fost înregistrate reclamații formale, însă cercetările continuă să fie efectuate.
Deși nu au existat acuzații oficiale până în acest moment, procedura de investigare este încă în desfășurare.
O anchetă aflată în faza inițială are drept obiectiv central TourProdEnter LLC, o companie administrată de Javier Faroni și soția sa, Erica Gillette. Compania a funcționat ca intermediar și a gestionat fonduri de la Federația de Fotbal din Argentina, derivate din acorduri comerciale încheiate în perioada recentă. Printre contractele respective se numără și cele cu Adidas și Warner.
În urma unor documente dezvăluite de către La Nacion, s-a observat că 260 de milioane de dolari au fost transferați prin intermediul a cinci bănci nord-americane: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank. Deși o parte din această sumă ar putea fi aferentă cheltuielilor curente ale organizației, 57 de milioane de dolari au fost relocate prin diverse firme, ale căror surse și obiective sunt în prezent supuse investigației.
O anchetă inițială a fost demarată în 2025 și se află sub coordonarea a trei procurori federali cu specializare în delicte financiare: Patrick Gushue și Christopher Ting, amândoi din Washington DC, și Michael Berger, care este din Florida.
Nu se precizează ce a declarat acesta.
Această mărturie reprezintă unul dintre cele mai semnificative momente până în prezent, fiind legate de posibila spălare de bani și alte fraude financiare.
din eroare a fost trimisă o variantă care conține mai mult de un paragraf. Vă rog, găsiți varianta corectă de mai jos.
O declarație crucială a fost făcută prin videoconferință pe Zoom de către Guillermo Tofoni, un om de afaceri care a stat la baza informațiilor privind Federația Argentiniană de Fotbal și presupusele nereguli financiare în SUA. Această mărturie reprezintă unul dintre cele mai semnificative momente până în prezent, fiind legate de posibila spălare de bani și alte fraude financiare.
O reuniune a avut loc cu procurori și agenți ai FBI din Washington, D.C. și Miami, care evaluează posibilitatea ca anumite operațiuni financiare legate de Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) să fie considerate infracțiuni de spălare de bani sau fraudă în cadrul sistemului bancar din SUA.
În cadrul investigației, Departamentul de Justiție are în vedere audierea unor martori cheie, inclusiv foști oficiali din administrația prezidențială a lui Javier Milei, care au deținut informații confidențiale despre AFA sau au exercitat influență asupra activităților acesteia în perioada recentă.
– Nu există declarații directe care să poată fi reproduse.
Nu există lista deci am șters lista goală
În paralel, Chiqui Tapia, președintele Federației de Fotbal a Argentinei, a participat la partidele echipei naționale în cadrul World Cup, fiind surprins în fotografii alături de Gianni Infantino, președintele FIFA, în calitate de președinte al federației.
COMENTARII / 0