Daunele calculate pentru utilizatorii din Uniunea Europeană se ridică la cel puțin 300 de milioane de euro.
Operațiunea numită „Troia” a implicat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși. În cadrul acestei acțiuni s-au realizat peste 160 de percheziții și preluări de probe, iar în total au fost arestați șapte suspecți.
Căutări au fost efectuate în România și în alte 18 țări.
Citește șiCum a redeschis judo-ul ușa Rusiei către competițiile internaționale. Sportul preferat al lui Putin, folosit ca instrument de influență
Conform comunicatului emis marți de Parchetul European, operațiunile au luat naștere sâmbătă și au fost orchestrate de biroul EPPO din Köln, Germania.
Au fost realizate percheziții și ridicări de probe în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.
În Regatul Unit, a avut loc audierea unui martor.
În Austria, Germania și Spania, s-au arestat șapte persoane. Printre cei arestați se găsesc și doi lideri presupusi ai organizației.
Telefoanele ar fi fost montate cu piese reutilizate.
Autoritățile de investigare suspectează că există un rețea internațională prin care telefoane mobile ar fi fost construite din piese reutilizate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.
Echipamentele au fost, ulterior, curățate și ambalate în așa fel încât să pară noi, pentru a fi apoi expediate în Țările de Jos.
Din acea sursă, telefoanele erau direcționate către depozite din Germania și ulterior puse pe piață prin intermediul platformelor online pentru consumatori din întreaga Uniune Europeană.
EPPO estimează că peste un milion de dispozitive ar fi fost vândute prin această metodă.
EPPO desfășoară o anchetă asupra unei fraude de TVA ce depășește 30 de milioane de euro.
Dosarul nu se referă exclusiv la modul în care telefoanele ar fi fost prezentate cumpărătorilor. Anchetatorii suspectează, de asemenea, existența unei scheme de fraudare a TVA, care ar fi generat pierderi de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale UE.
EPPO a raportat că, începând cu anul 2018, firmele-paravan înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția au aplicat în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei.
Prin acest sistem, sub condiții specifice, se poate plăti TVA doar pentru profitul realizat de vânzător la reînvenderea unor produse pentru care taxa a fost deja achitată. În schimb, anchetatorii susțin că aparatele din dosar erau vândute ca noi, iar în acea situație TVA trebuia să fie achitat pentru întreaga sumă a bunului.
Prin urmare, schema presupusă ar fi generat pierderi fiscale în statele în care telefoanele utilizate au fost vândute ca noi produse.
S-a inițiat cercetarea ca urmare a unei sesizări primite de la OLAF. În cadrul operațiunii, printre participanți se numără Europol, Eurojust și diverse autorități naționale.
COMENTARII / 0