Milioane de americani care se bazează pe programul SNAP achiziționează alimentele printr-o simplă scanare a cardului de beneficii emis de autorități. Conform publicației Wall Street Journal, această procedură a devenit o șansă pentru criminalitatea organizată.
Grupurile infracționale din România folosesc dispozitive de skimming pentru a fura numerele de cont și codurile PIN ale beneficiarilor SNAP, ca parte a unei rețele extinse de escrocherii care, potrivit autorităților, a sustras sute de milioane de dolari din fondurile publice în întreaga SUA.
Prin urmare, românii au exploatat tehnologia depășită a cardurilor emise de guvernul american, a cărei bandă a fost concepută în anii 1960 și rămâne în uz în prezent.
Citește șiNavă cu peste 2.500 de containere, scufundată în Strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că a lovit o mină marină
Anchetatorii susțin că bandele se sprijină pe „constructori” discret, care concep cu atenție aparate de sustragere a banilor, iar chiar și comercianții cei mai vigilenți pot trece cu vederea aceste metode.
Fondurile sunt alocate pentru a închiria vehicule de lux și proprietăți cu piscină.
Autorităților conform, fondurile obținute în mod ilegal sunt destinate închirierei de vehicule de lux și a proprietăților cu piscină. Numerarul, convertit în criptomonede, este retransferat în România, unde ajunge în sectorul imobiliar, în industria jocurilor de noroc și la conducătorii grupărilor criminale.
Martie, un cetățean român expulzat de două ori, a pătruns într-un magazin 7‑Eleven din Toledo, Ohio și a instalat în mod clandestin un dispozitiv numit „skimmer” pe terminalul de carduri, potrivit procurorilor. Se susține că acest bărbat face parte dintr-o organizație criminală cu sediul în California, condusă de un compatriot român cunoscut sub porecla „Piranha”.
Scopul bandei, conform acuzațiilor penale, era să fure beneficiile din programul de cupoane alimentare de la clienții care își foloseau cardurile de debit emise de guvern la magazinul de proximitate.
În ce mod se manifestă făptașii?
Pentru a obține datele bancare ale cetățenilor, aceștia acoperă POS‑ul din magazin cu unul fals, un aparat care reușește să capteze atât PIN‑ul cardului, cât și să copieze și să păstreze informațiile de pe banda magnetică. Aceste carduri, fiind mai vechi, nu includ CIP.
Apoi hoții obțin informațiile prin recuperarea dispozitivului sau prin exploatarea unui Bluetooth din apropiere pentru a descărca datele.
Din 2020, numeroși români au fost supuși urmării penale pentru utilizarea frauduloasă a cardurilor de asistență socială în orașe precum McComb din Mississippi, Laurel din Maryland și Portland din Oregon.
Aceștia nu reprezintă primii români sau alți indivizi cu legături de origine română acuzați în SUA.
Peste 50 de persoane, dintre care numeroase au legături cu România, au fost acuzate în sudul Californiei, regiune considerată unul dintre primele centre pentru aceste infracțiuni și locul unde mulți dintre acești infractori își desfășoară activitatea.
Chiar dacă administrarea Trump a introdus măsuri drastice pentru a combate frauda cu ajutoare sociale, autoritățile americane au constatat că infractorii și-au schimbat metodele, a declarat.
Ei roboți utilizează pentru a deduce numerele de cont ale beneficiariilor de ajutoare sociale. În plus, ei efectuează tranzacții frauduloase asupra conturi de cupoane alimentare ale persoanelor, folosind dispozitive de carduri de credit clonate, și ulterior transferă sumele obținute în conturile lor bancare.
COMENTARII / 0