Fostul șef al departamentului de private banking al unei sucursale Deutsche Bank din Frankfurt a recunoscut că a furat banii într-o perioadă de un an și jumătate, scrie Nieuwsblad.
În marți, omul de 39 de ani a comparat cu un judecător din Frankfurt pentru a se apăra de acuzațiile de fraudă. Acțiunile sale au început la sfârșitul anului 2023 și au continuat până la detectarea lor, în primăvara lui 2025.
În faza inițială, a scos sume variind de la 50.000 la 81.500 de euro. Conform declarației sale, el extrage fondurile din conturile unor clienți bogați, pe care îi considera că nu vor detecta rapid dispariția unor astfel de sume.
Citește șiRomânul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Fondurile erau înaintate în conturi deschise la Deutsche Bank în numele soacrei sale. În continuare, erau transferate către conturi deținute la o altă bancă.
Video recomandări
În faza inițială, planul său constăa în a „împrumuta” fondurile pe termen scurt pentru a genera rapid câștiguri prin tranzacții cu instrumente derivate, urmând să restituie sumele.
A pus la încercare acoperirea pierderilor prin banii altor clienți.
Planul a eșuat însă, după ce bărbatul a înregistrat pierderi pe piața bursieră. Când clienții au constatat că fondurile lor au dispărut din conturi, el le returna, susținând că era o presupusă greșeală internă.
Pentru a acoperi deficitul, extragea fonduri din conturi suplimentare. Astfel, abuzul a culminat la 626.000 de euro, implicând șase clienți.
La momentul în care se a depistat frauda, din suma totală rămăseseră exclusiv 48.000 de euro.
El afirmă că a acționat din cauza unei crize financiare. A pierdut 50.000 de euro din economiile familiale în urma unor investiții riscante.
Mai mult, a devenit în curând tată pentru a treia oară, iar casa necesitase renovări.
Omul a fost dat afară din companie.
Deutsche Bank a exprimat regretul pentru înșelăciunea realizată la filiala din Frankfurt. Ea menționează că persoana implicată a fost concediată imediat, iar toți clienții afectați au primit informații și compensații.
Mai mult, ex-angajatul a încheiat un acord cu Deutsche Bank pentru returnarea fondurilor sustrase, stabilind o plată lunară de 250 de euro.
În iulie, autoritățile au efectuat percheziții la filială din Frankfurt implicată în incident. Conform unor surse, scopul lor era să investigheze dacă Deutsche Bank posedă mecanisme interne de control adecvate.
Conform băncii, aceste mecanisme au fost întărite în intervalul intervenției.
COMENTARII / 0