O cartelă de infractori români operând în Statele Unite a generat un daune de aproape un milion de dolari prin clonarea cardurilor de asistență socială, anunță Wall Street Journal. În ansamblu, rețelele românești au cauzat pierderi de sute de milioane de dolari în întregul teritoriu al SUA, potrivit autorităților.
Mai multe milioane de cetățeni americani, care se bazează pe sistemul de bonuri de asistență socială din SUA, achiziționează alimente prin simpla trecere a cardului de beneficii, eliberat de autorități, în cititorul de carduri. Acest proces s-a transformat într-o poartă deschisă pentru activitățile de crimă organizată, subliniază ziarul american.
Grupările criminale românești folosesc dispozitive de skimming pentru a fura numerele de cont și codurile PIN ale beneficiarilor de asistență socială, ca parte a unei rețele extinse de escrocherii care, potrivit autorităților, a sustras sute de milioane de dolari din beneficiile publice în întreaga SUA.
Citește șiNavă cu peste 2.500 de containere, scufundată în Strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că a lovit o mină marină
Facilitatea pe care o exploatează este de o simplitate izbitoare: numeroasele carduri utilizate pentru acordarea ajutorului se bazează încă pe sistemul de bandă magnetică creat în anii ’60.
Într-o zi rece de martie, un cetățean român care a fost deportat de două ori a pătruns într-un magazin 7‑Eleven din Toledo, Ohio și a ascuns, fără să fie observat, un aparat numit „skimmer” pe un terminal de carduri de credit, potrivit procurorilor.
Bărbatul a fost implicat într-o organizație infracțională cu sediul în California, sub conducerea unui compatriot român numit „Piranha”.
Obiectivul grupului, conform acuzațiilor penale, era să fură beneficiile în formă de cupoane alimentare de la utilizatorii care foloseau carduri de debit guvernamentale în magazinele de proximitate, confirmă sursa.
În cadrul schemei din Ohio, cinci bărbați au fost acuzati în luna aprilie, potrivit Newsmax. Aceste persoane sunt acuzați de a comite fraude electronice și poștale, de a folosi dispozitive de acces în scop fraudulos, de a se angaja în furt de identitate și de a vinde sau primi fonduri guvernamentale obținute ilegal.
Procurorii l-au acuzat că au instalat aparate ascunse pentru cop
Procurorii susțin că rețeaua în care participau Ionuț Ilie, în vârstă de 44 de ani, și Constantin Eugen Ion, în vârstă de 44 de ani, cunoscut sub pseudonimul „Piranha”, a sustras sau a încercat să sustragă aproximativ 961.000 de dolari din fondurile de asistență socială.
Patru dintre cei cinci au fost arestați de autorități, iar Ion rămâne în libertate.
Planul se sprijină pe o slăbiciune bine documentată: ajutoarele SNAP, livrate prin carduri electronice de transfer de beneficii, încă folosesc tehnologia benzii magnetice din anii ’60, în loc de microcipurile care reprezintă acum norma pe majoritatea cardurilor bancare.
Skimmerele, aparate subțiri instalate peste cititoarele de card, interceptă detaliile de plată și datele personale extrase din banda magnetică a unui card, permițând hoților să cloneze cardurile și să golească conturile în doar câteva minute, afirmă autoritățile.
În Toledo se află un caz care reprezintă doar unul dintre zeci de situații la nivel național în care cetățeni români sunt acuzați de participare la scheme similare, începând cu anul 2020, conform documentelor judiciare.
Mai mult de 360 de milioane de dolari în beneficii obținute ilegal au fost confirmate și restituite prin 768.000 de cereri aprobate, de la momentul în care Departamentul Agriculturii al SUA a început să urmărească furturile în 2023, potrivit datelor Congresului.
În 2025, Serviciul Secret al SUA a anunțat că, în cadrul operațiunilor de eliminare a dispozitivelor de skimming, au fost recuperate peste 400 de aparate și s-au prevenit fraude pe o sumă de 428 de milioane de dolari.
Haywood Talcove, director executiv al secțiunii guvernamentale a LexisNexis Risk Solutions
California, statul care a introdus primele carduri cu cip, a anunțat că totalul furturilor de carduri a diminuat cu 83% în perioada de la ianuarie 2024 până la noiembrie 2025, odată cu implementarea unor noi măsuri de securitate, printre care și cardurile „chip-and-tap”.
Statul a restituie victimelor aproximativ 20,9 milioane de dolari pentru serviciile sociale sustrase exclusiv în ianuarie 2024, potrivit datelor oficiale.
În acest an, Camera Reprezentanților din Ohio a aprobat, cu 90 voturi a favor și fără niciun vot contrar, un proiect de lege ce impune statului să înlocuiască cardurile existente cu carduri cu cip. Inițiativa prevede alocarea de 5,3 milioane de dolari din bugetul statului, sumă ce va fi completată de fonduri federale, potrivit Newsmax.
„Această alocare bugetară este nesemnificativă în comparație cu banii pe care îi pierdem din cauza hoților”, a declarat deputatul statal Tristan Rader, democrat din Lakewood, inițiatorul proiectului de lege.
Patru persoane acuzate, care au fost arestate, trebuie să se prezinte din nou în fața instanței federale, în timp ce dosarul continuă să fie în curs de soluționare.
Ohio nu va adopta complet cardurile cu cip până la un anumit moment, iar beneficiarii SNAP care încă utilizează carduri cu bandă magnetică vor rămâne expuși la aceleași tactici de fraudă la nivel național, conchide publicația.
COMENTARII / 0