Ahmet Uğur Pakcan, proprietarul rețelei Dristor Döner Kebap, a fost arestat în Turcia. În urma investigației, s-a identificat o rețea de spălare a banilor condusă de Alihan Kuriş, care folosea studenți din București pentru a transporta valize încărcate cu valută.
Se pare că proprietarul shaormeriei din București a fost sprijinul lui Kuriș, care se află în detenție, în prezent.
Ahmet Uğur Pakcan, antreprenorul care administrează brandul Dristor Döner Kebap, se află printre cei 32 de indivizi arestați preventiv de autoritățile turcești. În cadrul acestui dosar, anchetatorii se concentrează pe acuzații precum conducerea unei organizații criminale, fraudă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active obținute din activități infracționale, potrivit Mediafax.
Citește șiO nouă armă împotriva unei ciuperci care amenință agricultura globală. Ce au descoperit cercetătorii
Anchetatorii turci au dezvăluit un sistem financiar paralel extrem de bine pus la punct, destinat să transfere sume colosale de bani.
Mecanismul descris în dosarul penal din Turcia arată că o parte din fonduri erau spălate prin intermediul unor case de schimb valutar și societăți comerciale private, localizate în București. Sumele erau convertite în valută forte, cu precădere în euro, dolari și lire sterline, pentru a facilita mutarea lor fizică.
G.K., martor în dosar, a declarat că, pentru a transfera fondurile peste graniță fără a atrage atenția, rețeaua recurgea la curieri tineri.
Conform declarațiilor sale, intermediarii atrageau studenți rezidenți în căminele din București. Aceștia erau supuși unor valize sigilate, pline cu numerar, care erau transportate de la România către Turcia, în schimbul unor plăți monetare, și li se dădea instrucțiunea clară de a nu deschide bagajele în timpul călătoriei.
În timpul cercetărilor aprofundate asupra activităților grupării Kuriș, investigatorii au descoperit un rețea de comunicații închisă, numită „Glooper”. Această platformă digitală era rezervată exclusiv pentru cadrele superioare ale conducerii și opera ascuns față de autorități și de public.
Analizele IT au demonstrat că aplicația nu era prezentă în magazinele oficiale de software, cum ar fi Apple App Store și Google Play Store. Softul nu putea fi descărc
Dosarul arată că sistemul a fost creat la comandă în India, la cererea directă a lui Kuriș. Ulterior, platforma a fost livrată unui grup restrâns de aproximativ 3,300 de persoane cu funcții esențiale în conducerea grupării.
Din informațiile colectate în dosar se constată că aplicația „Glooper” îndeplinea un rol complex în operarea cotidiană a rețelei. În afară de canalul criptat de mesagerie instantanee, sistemul acționa ca o infrastructură digitală integrată.
Prin intermediul său bazele de date referitoare la cămine, evidența personalului, activitățile administrative la nivel global și transferurile financiare interne erau gestionate.
Anchetatorii au confirmat că intrarea în Glooper se realizează printr-un mecanism de autentificare în trei etape, incluzând o parolă, verificarea biometrică și o autorizare externă.
În afară de aplicația „Glooper”, creată pentru conducere, investigatorii au găsit un al doilea canal paralel de comunicare, rezervat exclusiv cadrelor inferioare și instructorilor religioși ai organizației. Această constatare a inspirat comparații cu ByLock, aplicația de mesagerie criptată folosită de membrii FETÖ.
COMENTARII / 0